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通化东宝药业股份有限公司召开2017年年度股东大会

[日期:2018-05-11] 来源:  作者:刘妍 [字体: ]

5月11日上午10点,通化东宝药业股份有限公司在东宝生物二期综合会议室召开了2017年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事会召集,会议执行主席为董事长李一奎。出席会议的董事会成员有王君业、冷春生、李聪、李凤芹、曹福波,独立董事安亚人、施维、王彦明,出席会议监事会成员有监事会主席程建秋,监事王殿铎、职工代表监事何明利,高管、中层干部、集团及药业机关员工代表列席了会议。出席现场会议的股东代表28人,代表股份 703,393,127 股,占本公司总股本的41.10%, 通过网络投票的股东代表共23人,代表股份 126,116,302 股,占本公司总股本的 7.37 %。

会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》;《2017年度监事会工作报告》;《2017年年度报告及报告摘要》;《2017年度财务决算报告》;2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及确定报酬的议案》;《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》;《关于 2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018 年日常关联交易的议案》;《关于修改公司章程部分条款的议案》;《关于修改股东大会议事规则的议案》。

会议审议通过的2017年度利润分配方案:公司以2017年末总股本1,711,296,471股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),每10股送红股2股。其中:现金红利342,259,294.20元,股票股利342,259,294元,共计分配利润684,518,588.20元,尚余未分配利润445,755,105.45元,结转以后年度分配。

2017年度不进行资本公积金转增股本。议案实施后,公司总股本由1,711,296,471股变更为2,053,555,765股。公司注册资本由1,711,296,471元变更为2,053,555,765元。